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泰国大型外汇投资诈骗案!8人将被传唤,包括两名娱乐圈名人

来源:FX狼王    时间:2023-07-29 02:16:41


(资料图片仅供参考)

据泰媒报道,泰国特别案件调查厅(DSI)将对涉Forex-3D外汇骗局案的另外8名人员进行传唤,其中包括两名娱乐圈人士。

特别调查厅负责金融犯罪的高级调查员沃拉南斯利拉姆(Woranan Srilam)少将表示,调查人员已经确定与Forex-3D庞氏骗局有关的八人,包括两位名人。他说,第一位是一名演员,他被传唤于8月8日与DSI会面;另一位是一名名人DJ,预计将于8月17日会面。他补充说,DSI可能还会询问他们与该计划的主谋之一Apiruk Kothi的关系。

“调查人员将审查其他证据,而不仅仅是金融交易,以确保公平。我们将确定这些交易是否合法。”Woranan Srilam表示,如果被证明涉及非法资产转移,那些被控欺诈的人可能会因洗钱而受到调查。

据报道,这两位名人是Ratthaphum "Film" Tokhongsap及Wichian "DJ Petjah" Kusolmanomai。

Forex-3D骗局引诱数千人投资于一个虚假的高回报外汇交易平台,涉及多位娱乐圈名人。该骗局由Apiruk Kothi主导经营,他于2021年1月被捕。

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